Neimar Claret Andrade
41 personas detenidas por los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos,
fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras
defraudaciones reiteradas, fue el resultado de la Operación Imperio desplegada tras un proceso
investigativo desarrollado, en forma conjunta y coordinada, por un equipo multidisciplinario de
detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros, la Brigada
Investigadora de Delitos Económicos Temuco de la PDI, la Fiscalía Local de Lautaro, el Servicio de
Impuestos Internos y el FBI.
La Operación Imperio se inició en octubre del año 2024 y luego de diversas diligencias de análisis
criminal e inteligencia policial, logró establecer el funcionamiento desde el 2019, de una
organización criminal familiar, de estructura piramidal, compuesta por 50 personas, entre líderes,
brazos operativos y testaferros, dedicada a cometer diversos delitos de carácter patrimonial,
principalmente realizando acciones como la bancarización de personas a través falsificación de
títulos universitarios y cédulas de identidad, obteniendo créditos y la creación de empresas
ficticias, además de la compra y venta de vehículos.
Durante el transcurso de las indagatorias policiales, fue posible acreditar, de forma preliminar, un
patrimonio de más de tres mil millones de pesos, correspondiente a inmuebles de alta
valorización, cuentas corrientes, vehículos de alta gama en Chile y en el extranjero, una avioneta,
todos bienes adquiridos con las ganancias obtenidas, provenientes de las actividades ilícitas
detectadas.
Los operativos policiales se realizaron en las regiones de La Araucanía, Metropolitana, Los Ríos y
Valparaíso, lugares donde además de las detenciones, se incautaron diversas especies, entre ellas,
propiedades, vehículos y artículos electrónicos de alta gama, documentación y elementos
asociados a la comisión de estos delitos y dinero en efectivo, entre otros.
Los imputados, identificados con las iniciales I. I. C. M., A. P. M. E., M. M. R. C., F. B. F. C., W. J. R.
O., M. A. M. A.-S., C. E. R. J., N. F. M. A.-S., R. A. C. C., M. R. M. V., M. A. S. R., J. M. A. J., N. H. M. A.,
C. R. M. A.-S., D. C. S. R., J. A. N. L., F. J. H. G., R. A. G. M., M. F. V. C., R. E. L. C. B., C. E. T. V., E. R. B.
B., O. I. M. S., P. R. P. P., A. A. S. V., V. D. O. C., J. E. A. S., M. D. C. V. B., F. I. M. R., D. A. C. C., F. I. C.
H., N. M. U. G., A. M. C. S., M. C. A. A., N. R. V. C., L. A. C. V., G. A. S. M. C., G. M. Z. G., B. A. A. P., J.
M. F. C. y B. A. S. J. fueron puestos, durante las jornadas del jueves 28 y viernes 29 de agosto, a
disposición del Juzgado de Garantía de Temuco.
Al respecto, el fiscal Enrique Vásquez, quien dirige la investigación contra esta organización,
detalló que el tribunal mantuvo la detención respecto de aquellos para quienes la Fiscalía solicitó
la prisión preventiva durante el viernes 29 de agosto, que suman 22, entre los que se encuentran
los 3 hermanos que lideran la agrupación, el papá y el funcionario del Tribunal Oral de Temuco
implicado.
“Hoy (el jueves 28) —indicó el persecutor— se formalizó investigación en contra de 41 personas,
todos estos imputados por diversos delitos, entre ellos los delitos de estafa reiterada, falsificación
de instrumento público y también instrumento privado, obtención fraudulenta de créditos
bancarios, usurpación de identidad, entre otros. Estos ilícitos le han permitido a esta organización
delictiva generar ingresos económicos importantes, por lo tanto, además, han sido formalizados
varios de ellos por su participación en el delito de lavado de activos”.
Asimismo señaló que “de la audiencia, hemos hecho una discriminación considerando la
participación y los delitos por los cuales han sido formalizados cada uno de ellos, por lo tanto,
respecto de 22 de los imputados detenidos, vamos a solicitar una prisión preventiva que se
sostendrá el día de mañana (este viernes 29 de agosto) y es ahí cuando incorporaremos en la
audiencia todos los antecedentes que hemos logrado recopilar a lo largo de estos largos meses de
investigación.
El fiscal Vásquez acotó que el resto de los 19 imputados quedaron sujetos a diversas cautelares
desde el arresto parcial al arresto total.
Detalles de las operaciones delictivas
El persecutor detalló que dentro del plan delictual de esta agrupación criminal, “pudimos
determinar la existencia de varias formas de defraudar. El original de esta organización es falsificar
los títulos de cualquier persona a la cual pretenden bancarizar con el afán de que este sea sujeto
crediticio y que pueda obtener productos bancarios y también créditos bancarios. De esta manera,
se hacen del dinero otorgado por el banco y luego lo lavan a través de las distintas empresas de
fachada o de papel que mantienen a su disposición”.
“También —reveló— cometen delitos con las transferencias de vehículos motorizados entre
personas que usurpan la identidad de los verdaderos vendedores y compradores. Al momento de
realizarse la transferencia, lo que hacen los imputados es obtener un crédito automotriz y se
hacen del dinero otorgado por esta empresa financiera. Uno de los últimos modelos de
defraudación que incorporó esta agrupación a su plan delictual es la suscripción de un convenio
con una empresa de fachada, con Santander Gendet, que es facilitador de una máquina post, la
cual es utilizada con tarjetas tanto de débito como de crédito, que le permiten al poseedor de esta
máquina obtener dinero importante abonado por Gendet a su cuenta corriente, la que es retirada
y luego anulan la compra que generó esos dineros”.
Lo incautado
En este megaoperativo las autoridades lograron incautar gargantillas, anillos, pulseras de lujo,
relojes de diferentes marcas, audífonos marca Bose, carteras de diseñadores, electrodomésticos y
maquinaria industrial como generadores, aspiradoras, contador de billetes, impresoras,
computadoras, robot de cocina, máquina grabadora láser, televisores, una grabadora de tarjeta de
pvc, monitores, una Alexa, un dron, consolas de videojuegos, cámaras fotográficas, máquinas de
cobro, varios teléfonos celulares de alta gama, tablets, discos duros, notebooks, drones, pendrives
y armas a fogueo.
También propiedades como una parcela con casa camino a Panguipulli valorada en 150 millones
de pesos; una casa en calle Bremen Temuco ($500 millones); un departamento en la avenida los
Pablos Temuco ($200 millones); varios vehículos, motocicletas y bicicletas de lujo, cuatrimotos,
autos de carting, una lancha marca Yamaha, con su respectivo carro; una avioneta; un carro de
arrastre doble eje y un buggy, entre otros.
Algunos de los detenidos presentan antecedentes policiales por delitos de receptación, estafas y
otras defraudaciones, robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar habitado y
apropiación indebida.
